Weryfikacja konta po zalogowaniu w Celsius Casino
Po samym zalogowaniu konto zwykle działa bez pełnej weryfikacji, ale Celsius Casino uruchamia kontrolę tożsamości przy wypłatach, zmianach danych i sygnałach ryzyka. Celem jest potwierdzenie, że konto należy do właściwej osoby, a środki pochodzą z legalnego źródła.
Weryfikacja jest wymagana przed pierwszą wypłatą albo w trakcie jej realizacji, gdy system oznaczy transakcję do kontroli. Dotyczy to też wypłat na nową metodę płatności oraz wypłat o podwyższonej wartości, gdy rośnie próg zgodności po stronie operatora.
Kasyno żąda ponownej weryfikacji po zmianie imienia i nazwiska, adresu, e-maila lub numeru telefonu, a także po zmianie urządzenia i nietypowym logowaniu. W praktyce oznacza to prośbę o aktualne dokumenty i czasem potwierdzenie, że metoda płatności należy do tego samego użytkownika.
Weryfikacja pojawia się też przy rozbieżnościach danych: inne nazwisko na koncie niż na metodzie płatności, literówki w adresie, kilka kont z jednego IP, próby wypłaty na konto osoby trzeciej. W takiej sytuacji Celsius Casino blokuje wypłatę do czasu wyjaśnienia.
- ID: dowód osobisty lub paszport; skan/zdjęcie obu stron dowodu albo strony ze zdjęciem w paszporcie; dane muszą być czytelne, bez zasłoniętych pól
- Address: dokument z adresem z ostatnich 3 miesięcy, np. rachunek za prąd/gaz/internet, wyciąg bankowy albo urzędowe potwierdzenie adresu; imię, nazwisko i adres muszą zgadzać się z profilem
- Payment method: potwierdzenie metody płatności użytej do wpłat lub wypłat