KYC-Verifizierung bei Celsius Casino
Celsius Casino fordert eine KYC-Prüfung, um Identität, Wohnsitz und Zahlungsmethode zu bestätigen. Die Verifizierung wird im Konto- bzw. Auszahlungsbereich angestoßen und kann auch automatisch ausgelöst werden, sobald bestimmte Limits oder Risikosignale erreicht sind.
Eine Prüfung wird spätestens vor der ersten Auszahlung verlangt. Celsius Casino startet KYC auch bei höheren Einzahlungen oder Auszahlungen, bei Änderungen an Profildaten (Name, Adresse, E-Mail), bei mehreren Konten im selben Haushalt oder wenn Einzahlungen und Auszahlungen über unterschiedliche Zahlungswege laufen.
Für die Bearbeitung lädt der Nutzer Dokumente als Foto oder Scan hoch. Celsius Casino lehnt Dateien ab, wenn sie unscharf sind, Ecken fehlen, Angaben verdeckt sind oder das Dokument abgelaufen ist.
- Identity (ID/Passport): Reisepass oder Personalausweis (Vorder- und Rückseite). Das Dokument muss gültig sein; Name und Geburtsdatum müssen mit den Kontodaten übereinstimmen. In vielen Fällen verlangt Celsius Casino zusätzlich ein Selfie oder ein kurzes Video zur Lebendigkeitsprüfung, damit das Dokument einer realen Person zugeordnet wird.
- Address proof: Adressnachweis als Dokument aus den letzten 90 Tagen, zum Beispiel Strom-, Gas-, Wasser- oder Internetrechnung, Kontoauszug oder amtliche Meldebestätigung. Das Dokument muss vollständigen Namen, Adresse, Ausstellungsdatum und Absender erkennen lassen.
- Payment method: Nachweis der verwendeten Zahlungsmethode. Bei visa oder mastercard fordert Celsius Casino Fotos der Karte; Kartennummer darf bis auf die letzten 4 Ziffern verdeckt sein, der Name und das Ablaufdatum müssen sichtbar bleiben, der Sicherheitscode wird vollständig abgedeckt. Bei skrill, neteller oder paypal akzeptiert Celsius Casino eine Kontoansicht oder einen Auszug, auf dem Name und E-Mail bzw. Konto-ID sichtbar sind. Bei bitcoin oder ethereum reicht ein Screenshot aus dem Wallet nicht; Celsius Casino nutzt stattdessen Transaktionsdaten und kann einen Nachweis zur Kontrolle der Wallet-Inhaberschaft anfordern.
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